제23기 정기주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-  아              래  -

 

 

일  시: 2023년 3월 24일 금요일 오전 09시

 

장  소: 서울시 마포구 성암로 189 (상암동, 중소기업 DMC 타워) 3층 중회의실2

 

회의 및 목적사항

가. 보고사항

    1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도운영실태보고

    4) 외부감사인선임보고

 

나. 부의안건

    제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

    제2호 의안: 이사 선임의 건

      제2-1호 의안: 사내이사 박영욱 신규 선임의 건

      제2-2호 의안: 사내이사 김정민 재선임의 건

      제2-3호 의안: 기타비상무이사 조성형 재선임의 건

      제2-4호 의안: 사외이사 황선줄 재선임의 건

    제3호 의안: 감사위원 황선줄 재선임의 건

    제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

    제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건

 

경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조의 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

  가. 전자투표 및 전자위임장시스템

  https://vote.samsungpop.com 

 

  나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

  2023년 3월 14일 오전 9시 ~ 2023년 3월 23일 오후 5시

  기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능

 

  다. 전자투표 및 전자위임장 수여 방법
  공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

 

  라. 수정동의안 처리
  주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

주주총회 참석시 준비물

  가. 직접행사: 본인 신분증(주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)

  나. 대리행사: 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인 신분증

 

※ 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

 

 

2023년 3월 9일

 

서울시 마포구 상암산로 76

주 식 회 사   제  로  투  세  븐

대표이사   김 정 민  (직인생략)

 

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□ 주주총회 시 인쇄물 미제공 안내

당사는 ESG 경영 실천을 위하여 종이로 인쇄되는 주주총회 참고자료를 배포하지 않는 (Paperless) 주주총회를 개최할 예정입니다.

주주총회 당일 인쇄물로 배포하였던 주주총회 관련 참고서류를 사전에 당사 홈페이지에 PDF 파일로 업로드해 놓을 예정입니다. 주주님들께서는 주주총회 일주일 전부터 관련 서류를 확인하실 수 있으며, 주주총회 당일 QR 코드를 통해 당사 홈페이지에 접속하여 참고서류를 확인하실 수 있게끔 제공할 예정입니다.

주주 여러분들의 많은 협조를 부탁드립니다.

주주총회 자료는 3/16(목)부터 당사 홈페이지에서 다운로드 받으실 수 있습니다.
(당사 홈페이지 → 투자정보 → 전자공고)