주주총회소집공고
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제19기 임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
가. 부의안건
제1호 의 안 : 합병 승인의 건
제2호 의 안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) [별첨]
제3호 의 안 : 사내이사 이충하 선임의 건 [별첨]
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,
한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
※ 금번 주주총회시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
2018년 08월 30일
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서울시 마포구 상암산로 76
주 식 회 사 제 로 투 세 븐
대표이사 조 성 철(직인생략)
[별첨1] 정관의 변경
| 변경전 내용 |
변경후 내용 |
변경의 목적 |
| 제 2 조(목적) (생략) 17. 각호에 관련된 부대사업 |
제 2 조(목적) (생략) 17. 식품용기제조, 판매업 18. 식품용기제조, 판매업관련컨설팅업 19. 일반산업기계판매업 20. 물품매도확약서발행업 21. 완구무역업 22. 부동산임대업 23. 각호에 관련된 도소매업, 무역업, 수출입업 |
합병에 따른 사업목적 추가 |
[별첨2] 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 |
생년월일 |
사외이사 |
최대주주와의 관계 |
추천인 |
| 이충하 |
1963.01.10 |
해당사항 없음 |
계열회사 임원 |
이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
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나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 성명 |
주된직업 |
약력 |
해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
| 이충하 |
씨케이팩키지㈜ 대표이사 |
1989년 고려대학교 농화학과 졸업 |
없음 |
주주총회 대리인 참석용 위임장
주식회사 제로투세븐 귀하
수임인 성 명 :
주민등록번호 :
주 소 :
본인은 귀사의 주주로서 금번 주주총회에 위의 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다.
다만 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임하는 주식의 내용 및 수는 다음과 같습니다.
보통주 주
- 아 래 -
1. 2018년 9월 14일 귀사의 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 의결권을 행사 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항.
2. 기타 이와 관련된 일체의 행위
2018년 월 일
주 소 :
주민등록번호 :
성 명 : (인)