제16기 정기주주총회 소집공고
제16기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2016년 3월 25일(금요일) 오전 09시
3. 회의 및 목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인선임보고
나. 부의안건
제1호 의 안 : 제16기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제3호 의 안 : 정관 일부 변경의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,
한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에관한법률 제314조
제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를
하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나
또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
※ 금번 주주총회시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기
바랍니다.
2016년 03월 10일
서울시 마포구 상암산로 76
주 식 회 사 제 로 투 세 븐
대표이사 조 성 철(직인생략)